Binance объявляет войну отмыванию денег – криптобиржа наняла бывшего следователя Минфина США

Новости мировые

Binance – крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютами, но в настоящее время, вероятно, биржа также имеет больше всего проблем с властями. В последнее время криптовалютная биржа становилась мишенью властей во все большем количестве стран, и ей даже приходилось полностью останавливать отдельные сервисы, чтобы не допустить закрытия подразделений. Обвинения в отмывании денег также постоянно выдвигались против компании.

Binance назначает специалиста по борьбе с отмыванием денег

Как Binance объявила в своем блоге, Грег Монахан будет поддерживать компанию в будущем в качестве глобального сотрудника по отчетности о борьбе с отмыванием денег на платформе. Монахан – бывший работник Министерства финансов с 30-летним опытом судебных расследований случаев уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и связанных с финансами преступлений.

Он будет также укреплять отношения с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру. «Цель состоит в том, чтобы сделать Bбиржу и индустрию в целом безопасным местом для всех участников», – добавил глава Binance Чанпэн Чжао.

С 2020 года Binance увеличила свой консультативный совет и международную команду по соблюдению требований в общей сложности на 500%, включая бывшего сенатора США и бывшего главу Управления ООН по наркотикам и преступности.

Страны уже давно нацелены на Binance

В июне этого года британский регулятор финансового рынка FCA вынес предупреждение в отношении криптоплатформы и деятельности британской дочерней компании Binance Markets Ltd. Вскоре после этого регулятор финансового рынка Таиланда подал на Binance в суд.

В апреле 2021 года немецкий регулятор Bafin начал расследование против Binance. Надзорный орган подозревает компанию в нарушении обязательства по проспекту эмиссии.

Добавить комментарий