Binance ограничивает анонимную торговлю биткоинами

Новости мировые

Страх перед атакой регулирующих органов вынуждает Binance изменить политику. В последние несколько недель активные функции криптобиржи пришлось сократить – например, предложение ряда токенов или платежей через SEPA. Теперь речь идет об основной области биткоин-биржи, которая лидирует по объему торгов: она резко ограничивает анонимную или псевдонимную торговлю с участием BTC.

В частности, речь идет о том, сколько биткоинов пользователь может вывести со своей учетной записи Binance в день, то есть отправить на другой кошелек. До сих пор это составляло 2 BTC в день для тех пользователей, которых Binance мог лишь элементарно идентифицировать и которые вводили только имя, адрес и дату рождения, но не прошли более строгий процесс KYC с проверкой личности.

Теоретически возможно, что пользователи предоставляют неверную информацию, и это не проверяется. Лимит в 2 BTC (в настоящее время около $75 000) теперь резко снижен до 0,06 BTC, то есть примерно эквивалент $2 270.

KYC необходимо усилить

Правила вступают в силу немедленно для вновь зарегистрированных пользователей и будут вводиться для существующих пользователей поэтапно с 4 по 23 августа.

Ничего не изменится для пользователей, которые прошли более высокий уровень KYC («Средний» и «Продвинутый»). Эти пользователи уже были идентифицированы Binance с помощью идентификатора (паспорт, водительские права) и распознавания лиц, и их можно будет отследить, если произойдет какой-либо инцидент.

Благодаря этому шагу Binance становится менее привлекательной площадкой для пользователей, которые хотят остаться анонимными и торговать биткоинами на криптобирже. При этом компания Чанпэна Чжао пытается заранее подчиниться требованиям регулирующих органов по всему миру. Как сообщалось ранее, деятельность биржи расследуется в нескольких странах на предмет возможной незаконной деятельности. Вполне возможно, что в ближайшие дни и недели будут приняты дополнительные меры. Не исключено, что в будущем только более высокие уровни KYC смогут вносить большие суммы криптоактивов на Binance.

Комиссия ЕС недавно представила планы, которые криминализируют предложение анонимных криптовалютных кошельков. В будущем ЕС хотел бы иметь больше средств, чтобы иметь возможность преследовать отмывание денег и финансирование терроризма в сфере криптовалют, а также хочет, чтобы биржи несли за это ответственность. Новый орган по борьбе с отмыванием денег должен начать работу к 2024 году. Их задача состоит в том, чтобы гарантировать, что частный сектор – а, следовательно, и поставщики криптовалютных кошельков и бирж – правильно и последовательно применяют правила ЕС.

Добавить комментарий