Центральный банк Китая начал включать в черный список счета криптовалютных трейдеров

Новости мировые

Народный банк Китая ужесточает правила поведения на финансовом рынке для внебиржевых трейдеров. Регулятор начал включать в специальный собственный санкционный список принадлежащие крупным игрокам банковские счета. Об этом сообщает портал WuBlockchain.

Эти шаги ЦБ связаны с осуществлением глобального плана Китая по борьбе с отмыванием денежных средств. Информацию о счетах клиентах, а также о проводимых ими транзакциях предоставляют коммерческих банка, которые с 2020 года в рамках программы противодействия осуществления незаконных операций предоставляют данные главному финансовому ведомству. В том числе речь идет о криптовалютных транзакциях.

Под внебиржевой сделкой понимают денежную операцию, заключенную игроками напрямую, без участия посредника-биржи.

Внебиржевые трейдеры, по некоторым данным, перемещают активы на миллионы долларов. Оказавшимся в санкционном списке Центробанка клиентам ограничат доступ к банковским картам на три года. А запрет на осуществление транзакций составит пять лет. Это правило распространяется для клиентов из черного списка и вне криптовалютной сферы.

Каким образом пользователь попадает в черный список? Любой коммерческий банк проводит анализ рисков, и обнаружив подозрительную активность уведомляет Народный банк Китая. Информация распространяется по всем финансовым учреждениям страны, которые также закрывают доступ к финансовым услугам таким клиентам.

В публикации WuBlockchain сказано, что многие работающие вне биржевого пространства трейдеры вынуждены будут закрыть бизнес. Отмечается, что участие в криптовалютной деятельности не является непременным основанием для включения трейдеров в черный список регулятора. По факту обычные транзакции с цифровыми монетами не запрещены. Угроза блокировки возникает в случае возникновения подозрения на работу с так называемыми грязными деньгами. Об этом заявил представитель площадки Huobi, которая располагает собственной внебиржевой биржей.

Добавить комментарий