CipherTrace: 56% криптовалютных бирж не верифицируют клиентов

Новости мировые

Согласно отчету аналитической компании CipherTrace, более половины криптобирж мира не соблюдают правила верификации клиентов KYC/AML. В ходе исследования аналитики изучили 800 торговых площадок из 80 стран; 56% из них не соответствуют требованиям регуляторов в плане соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег.

CipherTrace приводит статистику, согласно которой 60% из десяти ведущих бирж с недостаточным KYC действуют в еврозоне; 20% располагаются в Латинской Америке; остальные биржи действуют в Азии.

Эксперты констатируют лидерство Европы по показателю присутствия в регионе бирж, которые должным образом не верифицируют пользователей; и это несмотря на принятую в начале года Пятую директиву, направленную на ужесточение принимаемых компаниями мер для борьбы с отмыванием денежных потоков.

Интересная статистика по африканскому региону, где нормы KYC не соблюдаются 70% бирж. Самое больше таких нечистоплотных площадок сосредоточено на Сейшелах, что делает эти острова самым привлекательным географическим местом для отмывания денег.

Аналитики сообщают, что 90% децентрализованных торговых площадок не внедряют в полной мере нормы KYC, а у 81% таких бирж эти нормы и вовсе отсутствуют.

Очень много бирж находится в США, Великобритании и Сингапуре, поэтому в этих странах также существуют проблемы с нормами KYC. Эксперты замечают, что эти нормы не в полной мере свидетельствуют о рисках работы на таких площадках. Результаты исследования говорят лишь о потенциале отмывания денег в каждой конкретной юрисдикции.

Добавить комментарий