Исследование CipherTrace: LocalBitcoins и российские биржи лидируют по объёмам криминальных биткоин-транзакций

Новости мировые

Аналитическая компания CipherTrace изучила транзакционную активность на криптобиржах и пришла к выводу, что финская платформа LocalBitcoins является основным центром назначения криминальных переводов. Речь идет о 2019 годе; пиринговая биржа при этом уже третий год подряд ставит такой антирекорд.
Сообщается, что 12% всех перемещенных на эту биржу цифровых монет имеют незаконное происхождение.

Согласно CipherTrace, российские биржи занимают второе место в списке платформ, которые привлекают криптовалюты с темным прошлым, а именно это биткоины, полученные с помощью программ-вымогателей, в результате хакерских атак и взломов, через даркнет-рынки и пр. Таких монет на российские платформы перемещалось 5,23% от общего объема.

Исследователи пишут, что почти 87% незаконных криптовалют пришли в российские биржи из маркетплейса Hydra.

Биржи Великобритании и Китая занимают третье и четвертое места в этом рейтинге локаций бирж, которые привлекают криптовалюты с криминальным прошлом.

При этом, отмечается снижение доли незаконных средств, пришедших на биржи во всем мире. Аналитическая фирма Elliptic обращает внимание на использование криптовалюты в интернете. Согласно исследованию компании, доля транзакций BTC в даркнете, а также связанные с незаконной детальности биткоин-переводы, занимают долю в 1% и ниже. Такой тренд наблюдается уже несколько лет. А еще в 2012 году 35% транзакций с участием биткоина были связаны с мошенничеством и прочей запрещенной деятельности.

В интервью The Block Том Робинсон констатировал понижение участия биткоина в незаконной деятальности. Основатель Elliptic связывает такую тенденцию с введением ряда регулирующих сегмент мер, в том числе требований по борьбе с отмыванием средств. Также сами криптобиржи и связанные с криптовалютной деятельностью компании стали ответственнее относиться к транзакциям. Кроме этого, биткоин расширил области применения и стал использоваться во множестве сфер.

Эксперты не стали раскрывать статистику незаконных BTC-транзакций в долларовом исчислении. По мнению Робинсона, данный аспект не очень важен в контексте незначительного использования криптовалюты в преступной сфере.
Примечательно, что два года назад Elliptic оценивала долю незаконных биткоин-транзакций в 0,61%. Об аналогичных показателях пишут и эксперты компания Chainalysis, однако по их статистике в 2012 году доля биткоина в незаконных транзакциях оценивалась в 7%, а не в 35%, как говорится в исследовании Elliptic.

Добавить комментарий