Украина будет контролировать транзакции с криптовалютами на сумму свыше 1200 долларов

Новости мировые

Правительство Украины начнет контролировать все транзакции с биткойнами и криптовалютами, однако нынешний министр финансов признал, что мошенники и коррумпированные государственные служащие пользуются не виртуальными токенами, а фиатной валютой.

Обнаружив потенциальные преимущества блокчейна, правительство теперь пытается сделать регулирование и легализацию цифровых валют главной проблемой. Да, Bitcoin и другие монеты несут сами по себе серьезные риски, но их преимущества преобладают.

По словам министра Оксаны Маркаровой, ответственные финансовые агентства в стране будут проводить мониторинг всех биткойн-компаний и других предприятий, проводящих операции, связанные с криптовалютами, чтобы их можно было должным образом проверить. На самом деле, те транзакции с криптовалютой на сумму 30 тысяч гривен (около 1220 долларов США) или более должны подвергаться максимальному правительственному надзору, подчеркнула министр.

Выравнивание сферы бизнеса криптовалюты

Правительство также предложило, чтобы платформы обмена цифровыми активами, зарегистрированные торговые площадки, а также другие финансовые и банковские учреждения, работающие в стране, должны были собирать, хранить и предоставлять подробные данные о происхождении транзакции криптовалюты, реальной личности их пользователей (отправителей и получателей) и время транзакции в финансовые органы Украины. В случае любой подозрительной транзакции платформа обмена должна будет уведомить службу финансового мониторинга как можно скорее для дальнейшего расследования.

Теперь у финмониторинга есть возможность (современные аналитические инструменты) отслеживать, откуда произошла криптовалюта, кто, как и когда она была потрачена. Правительство пытается сделать все возможное, чтобы создать благоприятную среду для криптовалюты. Например, в августе прошлого года служба безопасности арестовала незаконных майнеров цифровой валюты на атомной электростанции.

Добавить комментарий