В ФБР рассказали об основных схемах мошенничества с криптовалютами на фоне коронавируса

Новости мировые

Федеральное бюро расследований озвучило главные мошеннические схемы с криптовалютами, которые получили распространения на фоне ситуации с коронавирусом. В ФБР предупредили о росте случаев мошенничества.

Документ увидел свет 13 апреля. В нем говорится, что злоумышленники используют пандемию, панику и неопределенность на фоне COVID-19 для похищения денежных средств и отмывания их через цифровые активы. Сообщается, что среди жертв мошенников есть люди всех возрастов.

ФБР называет основные схемы незаконной деятельности.

Шантаж. Преступники требуют деньги за неразглашение неких секретов; после объявления ВОЗ пандемии стали поступать угрозы заражения коронавирусом: жертва должна заплатить BTC, если не хочет быть инфицирована.

Работа на удалёнке. Карантин предписывает всем оставаться дома и переходить на удаленную работу. Мошенники просят прислать некую сумму в качестве платы за устройство на такую работу; средства необходимо переслать через криптовалютный терминал (таким образом злоумышленники хотят запутать следы).

Мошеннические сайты и сервисы. Преступники привлекают жертв на площадки электронной коммерции и продают продукцию, которая предназначена для борьбы с коронавирусом.

Инвестиции. Самая старая схема ICO до сих пор приносит преступникам прибыль. В этот раз преступники маскируют свои проекты под медицинские, благотворительные и пр.

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй назвал криптовалюты большой проблемой для страны. Угрозы со стороны цифровых активов будут только расти, выразил уверенность специалист.

В ФБР не называли никогда ранее четких и специальных рекомендаций, призванных внести ясность в регулировании отрасли. По мнению директора ФБР, крипто-активы могут использоваться преступниками, террористическими организациями. Передовые технологии представляют собой глобальную угрозу нацбезопасности США, заявлял Рэй.

Специалист считает, что угроза терроризма и прочих врагов государства напрямую зависит от использования новейших технологических достижений. Главная проблема – существование анонимности при использовании криптовалют.

Ранее ряд исследователей отмечали, что террористические организации используют криптовалюты в своей деятельности в меньшей степени, поскольку такие финансовые инструменты очень волатильны и не так приватны, как многие полагают.

Добавить комментарий