Власти США арестовали криптотрейдера, обвиняемого в мошеннической схеме с участием более 5 млн долларов

Новости мировые

Власти США арестовали криптотрейдера, обвиняемого в использовании мошеннической схемы с криптовалютой под названием Coin Signal, которая обманула инвесторов на сумму более 5 млн долларов.

Согласно сообщению от Министерства юстиции США, Джереми Спенс, 24-летний криптовалютный трейдер, является главным виновником этой схемы Coin Signals Ponzi, и ему предъявлены обвинения в мошенничестве с товарами и переводе денег в федеральном суде Манхэттена.

Как гласит судебная жалоба, с ноября 2017 года по апрель 2019 года Джереми Спенс создавал и управлял инвестиционными фондами. Он заманил инвесторов в свою аферу с инвестициями в криптовалюту, пообещав доходность до 148%, и попросил инвесторов присылать ему такие криптовалюты, как BTC и ETH, для участия в этих фондах. В жалобе говорится, что Спенс добивался этих инвестиций посредством ложных заявлений, в том числе о том, что его схема торговли криптовалютой была чрезвычайно прибыльной, тогда как на самом деле его торговля всегда была убыточной.

Чтобы предотвратить выплаты инвесторами, он продолжал собирать больше денег для финансирования своей схемы, делая ложные заявления о высокой прибыли. Он создал фиктивные остатки на счетах и разместил их в своих социальных сетях, указав инвесторам, что они зарабатывают деньги, инвестируя с помощью сигналов монет. Чтобы скрыть свои торговые убытки, трейдер выплачивал инвесторам средства других инвесторов. В общей сложности, Джереми Спенсу грозит до 20 лет тюремного заключения.

Добавить комментарий